İflas eden kripto para borsası FTX, kurucusu Sam Bankman-Fried’in ebeveynlerine, şirketten milyonlarca doları uygunsuz bir formda aktarmak için bağlantılarını manipüle ettikleri argümanıyla dava açıyor. İşte detaylar…
Kripto para borsasından SBF’in ailesine dava
Alameda Research LLC, Alameda Research Ltd, FTX Trading Ltd, West Realm Shires, Inc. ve West Realm Shires Services Inc. (FTX.US), 18 Eylül’de Delaware iflas mahkemesinde Allan Bankman ve Barbara Fried aleyhine şikayette bulundu. Bankman Stanford’da hukuk profesörü, Fried ise birebir hukuk fakültesinde emerita profesör olarak misyon yapıyor. Şikayet dilekçesinde Bankman ve Fried’in FTX’in Kasım 2022’de çökmesinden evvel içeriden erişimlerini kullanarak kendilerini zenginleştirdikleri tez ediliyor. Borçlular, Bankman ve Fried’in FTX’in mali tehlike altında olduğunu bildiklerini ya da bilmeleri gerektiğini lakin karlarına odaklandıklarını sav ediyor. Dava, başka savların yanı sıra Bankman’ı itimada dayalı vazifesi ihlal etmek ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçluyor.
Fried ise siyasi bağış toplama faaliyetleriyle ilgili olarak sebepsiz zenginleşme ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. Şikayette bilhassa Joseph Bankman ve Barbara Fried’in 10 milyon dolar nakit ikram, Bahamalar’da 16.4 milyon dolarlık lüks bir mülk, çalıştıkları Stanford Üniversitesi’ne 5 milyon doların üzerinde bağış ve FTX tarafından finanse edilen öteki menfaatler aldıkları ve tüm bunları FTX’teki mali meseleler ve uygunsuz davranışlarla ilgili tehlike işaretlerini bilerek ya da görmezden gelerek yaptıkları argüman ediliyor.
Allan Joseph Bankman hakkındaki şikayetler
Şikayette Allan Joseph Bankman’ın FTX’te denetimleri uygulayabileceği yahut sıkıntıları gündeme getirebileceği fakat bunun yerine sessiz kaldığı kilit danışmanlık rolleri üstlendiği tez ediliyor. Bankman’ın FTX Trading, Alameda Research ve öteki iştirakler için fiyatsız hukuk müşaviri olarak vazife yaptığı ve fiili bir yönetici olarak geniş karar alma yetkisine sahip olduğu tez ediliyor. Müşteri fonlarının uygunsuz kullanımı ve öteki hileli uygulamalarla ilgili kırmızı bayrakları görmezden geldi ve suistimal savında bulunan 2019 tarihli bir ihbar şikayetinin örtbas edilmesine yardımcı oldu.
Şikayette ayrıyeten, Bankman’ın inanca dayalı vazifelerini ihlal ederek FTX’e yapılan 5,5 milyon dolardan fazla bağışın patronu Stanford Üniversitesi’ne yönlendirilmesine neden olduğu belirtiliyor. Bankman, FTX’in mali meşakkat içinde olduğunu bilerek vergiden kaçınmak için 10 milyon dolarlık armağanın yönlendirilmesini tavsiye etti. Nihayetinde Bankman’ın iflasa gerçek sürüklenen FTX’e odaklanmak için Stanford’dan müsaade aldığı argüman ediliyor. Bu devirde oğluna yüklü bir maaş artışı için lobi yaptığı bildiriliyor. Bankman iflastan evvel lüks seyahatler, FTX reklamlarında görünme ve öteki avantajlarla kendini zenginleştirdi.
Barbara Fried’e karşı şikayetler
Ayrıca Barbara Fried’in kampanya finansmanı maddelerini ihlal eden siyasi bağışlar için baskı yaptığı tez ediliyor. Fried’in siyasi bağışlar konusunda Sam Bankman-Fried’in baş danışmanı olarak vazife yaptığı sav ediliyor. Kendisine ve öbür FTX yöneticilerine, Fried’in kurucularından olduğu Mind the Gap isimli siyasi hareket komitesine milyonlarca dolar katkıda bulunmaları için tekraren baskı yaptı. Ayrıyeten, şikayette Fried’in Bankman-Fried ve başkalarını, fonların kaynağını gizlemek için saman bağışçılar kullanmak da dahil olmak üzere kampanya finansmanı maddelerini ihlal edecek halde siyasi bağışlar yapmaya teşvik ettiği argüman edilmektedir.
FTX şirketleri, Bankman ve Fried tarafından alındığı tez edilen uygunsuz transferleri ve yararları geri almaya çalışıyor. Hileli evre, itimada dayalı misyonun ihlali, sebepsiz zenginleşme ve öbür dava nedenlerine ait argümanlar ileri sürmektedirler.
