Hong Kong polisi, 60 milyon dolarlık kara para aklamayı içeren 314 davadan 458 kişiyi tutukladı. Bulgulara nazaran kripto para süreçleri yoluyla yaklaşık 15 milyon dolar aklandı.
Hong Kong’da dev kripto para operasyonu
Wu Blockchain’in raporuna nazaran, Hong Kong polisi Ağustos ayı boyunca kripto dolandırıcılığından 458 kişiyi tutukladı. Raporlara nazaran toplam meblağın yaklaşık 15 milyon doları nakit ve kripto para süreçleri yoluyla gerçekleşti.
Yakın vakitte yayınlanan rapor, tutuklanan kurbanların çevrimiçi alışveriş, iş arama, yatırım, telefon görüşmeleri ve çevrimiçi aşk dolandırıcılığı üzere farklı mali cürümlere karıştığını gösterdi. Hong Kong polisine nazaran, birtakım kara para aklama örgütleri, insanları banka hesaplarını 40 ila 200 dolar ortasında satmaya ikna etti. Daha sonra bu hesapları farklı dolandırıcılıklardan elde edilen hata gelirlerini aklamak için kullandılar.
The Hong Kong police launched an anti-money laundering operation this month, arresting 458 people from 314 cases involving HK$470 million, of which about HK$1.1 was laundered through cash withdrawals and cryptocurrency transactions. https://t.co/RAW9izP5xQ
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 27, 2023
Yetkililer, Ekim 2022’den Haziran 2023’e kadar sekiz ayda, 15 milyon dolara kadar para aklandığını belirtti. Hata örgütü nakit ve kripto para üniteleri yoluyla milyonlarca doları paka çekti. Kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere Binance, bu mevzuda hükümetlerle yakın temas haline. Borsa, Telegram kanallarını soruşturduktan sonra Türkiye’de bir teröristin yakalanmasına yardımcı oldu.
Hong Kong polisinin yaptığı öbür keşifler ortasında saldırganların denetim ettiği bir kukla hesap yer alıyor. Kukla hesap, Ocak 2022’den Şubat 2023’e kadar kuşkulu yasa dışı bahislerden 27 milyon dolar topladı. Hesaplardan biri, 40 kurbanın dahil olduğu bir çevrimiçi alışveriş dolandırıcılığından para almak için kullanılmaktaydı.
458 kişi tutuklandı
Tutanaklara nazaran tutuklananlar yaşları 15-82 ortasında değişen 330 erkek ve 128 bayan yer alıyor. Polis, tutuklanan kimi şahısların tıpkı vakitte çevrimiçi flört yahut iş arama dolandırıcılığınında kurbanı olduğunu kaydetti. Kripto kurbanları, çevrimiçi karakterlere güvenmediklerini ve hassas bilgileri onlara aktardıklarını sav etti.
Polis, gözaltında bulunan birtakım sendika üyelerinin, tutuklanan bireylerden kimilerini bankadan nakit indirimi almalarına yardım etme vaadiyle davet ettiklerini tespit ettiğini de kelamlarına ekledi. Kimlik kartlarının kopyalarını teslim etmeleri, cep telefonlarıyla selfie çekmeleri ve kara para aklama emeliyle özel olarak sanal banka hesapları açmalarına yardım etmeleri için kandırıldılar.
Wu Blockchain, mevzuyla ilgili raporunda davanın kripto para kontaklarına yer verdi. Buna nazaran dolandırıcılıklar, kara para aklama için kripto paraları tercih ediyor. Wu Blockchain’e nazaran:
Hong Kong polisi bu ay kara para aklamayı tedbire operasyonu başlattı ve 470 milyon HK dolarını içeren 314 hadiseden 458 kişiyi tutukladı; bunların yaklaşık 1,1 HK doları nakit çekme ve kripto para ünitesi süreçleri yoluyla aklandı.
