Onchain datalarına nazaran, birinci olarak Kraken borsasına aktarılan 4,5 milyon dolar, daha sonrasında dolandırıcılara ilişkin bir kripto cüzdanına gönderildi.
Etherscan’in yayımlamış olduğu rapor ışığında, Kraken cüzdanından 4,46 milyon dolarlık Tether (USDT) çekildi. Daha sonrasında bu ölçü, “ACa7” ile biten bir adrese gönderildi. Blockchain güvenlik firması PeckShield, cüzdan adresin dolandırıcılara ilişkin olduğunu belirtti. Diğer bir blockchain platformu olan Scam Sniffer, 20 Eylül’de fonların “sahte Coinone kripto madenciliği borsasına” bağlı bir adrese gönderildiğini öne sürdü.
#PeckShieldAlert The address 0x2175…f7D9 got scammed for 4.46M $USDT
Victim's address: 0x2175c0082d052872501f7fe54e1aC59858aaf7D9
Scammer's address: 0xAbb07822F471773Ff00b9444308ceEB7cf0dACa7 pic.twitter.com/Ny9CIrkBxw— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) September 21, 2023
Dolandırıcılar, toplamda 337 milyon dolar ele geçirdi!
Dune Analytics panosuna bağlanan Scam Sniffer, bu taarruz sisteminde dolandırıcıların 21.953 kişinin kripto cüzdanına erişim sağlayıp, toplamda 337,1 milyon USDT çaldığını ortaya koydu. Küresel Anti-Scam tertibi, bu tür onay madenciliği dolandırıcılığının genellikle mağdurları kripto para cüzdanlarından sınırsız para çekme yetkisi vermeleri için kandırdığını ifade etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkili isimler, dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:
“Kendi kendine saklamalı bir kripto cüzdanı oluşturduğunuzda şifreleme yoluyla korunan bir “özel anahtar elde edersiniz. Ancak dolandırıcıların temel şifrelerine muhtaçlığı yok. Madencilik havuzu ismine oluşturulmuş geçersiz web sitesie giriş yaptığınızda, gerekli bilgiler dolandırıcıların eline direkt olarak düşüyor.
someone withdrew $4.46 million from Kraken to a fake Coinone crypto-mining exchange about 1 hour ago.https://t.co/ued55jlWdM pic.twitter.com/tsV5BGDY0O
— Scam Sniffer (@realScamSniffer) September 20, 2023
