Büyük kripto olaylarıyla temaslı gizemli bir hesabın tahlili, gerçek niyetleri hakkında soruları gündeme getiriyor. Gizemli balina ‘0xd275e’ FTX çöküşü, Tether de-peg ve son 75 milyon dolarlık token transferleriyle kontaklı.
Şüpheli balina, 75 milyon dolarlık tokenı borsalara taşıyor
‘0xd275e’ Ethereum adresini içeren son on-chain aktiflik kripto topluluğunun dikkatini çekti. Uzmanların on-chain tahlilleri sonucunda, hesabın sahibine işaret eden somut bir ispat bulunamadı. Bununla birlikte, hesabın değerli sanayi aktiflikleri sırasında faal olarak büyük ölçülerde trade yaptığını ortaya çıkardılar. Balina hesabı, FTX çöküşü, Tether de-peg ve artık de 75 milyon doların kripto borsalarına geri dönmesine ait on-chain tahlillerde tespit edildi.
Spot On Chain’den gelen bir tweet’e nazaran, adres 21 Haziran’da 1,5 saat içinde Bitfinex’e 1.140 WBTC (32,89M dolar) ve Binance, Coinbase ve Kraken’e 15.000 ETH (27,17M dolar) yatırdı. Spot On Chain, bu adresin büyük borsalar ortasında etkin olarak kıymetli ölçüde kripto para transferi yaptığını ve karanlık geçmişi göz önüne alındığında potansiyel olarak manipülasyon faaliyetlerine işaret ettiğini tespit etti.
Uzmanlar, Etherscan’daki son ‘0xd275e’ süreçlerini inceledi. Sonuç olarak, son 24 saat içinde para çekme, transfer ve geri ödemeler de dahil olmak üzere bir dizi süreç buldu. Bu süreçler Aave faiz taşıyan Wrapped Ether (WETH), Wrapped Bitcoin (WBTC) ve USD Coin (USDC) içeriyor. Ayrıyeten, bu adresin DeFi ekosistemine etkin iştirakini doğruluyor. Bununla birlikte, Noah_nftn’e nazaran bu adres daha evvelki kesim tahlillerinde de yer aldı. Kasım 2022’de hesap, eski FTX çalışanlarının ‘0xd275e’nin müşteri fonlarının berbata kullanılmasına dahil olduğunu açıkladığını tez etti. Aşağıdaki diyagram, Aave, Bitfinex, Binance, Lido, Genesis Trading ve FTX ortasındaki birkaç büyük sürecin merkezindeki hesabı gösteriyor.
Kaynak: @Noah_nftnTether de-peg sürecinde balinanın rolü
Yakın vakitte bu hesap, kısa USDT de-peginin de merkezinde yer aldı. Tether CTO’su Paolo Ardoino, bunu şirket için “iyi bir gerilim testi” olarak nitelendirdi. 19 Haziran’da Spot On Chain, adresin “ETH satıyor ve Aave’deki borcu geri ödüyor üzere göründüğünü” sav etti. Ayrıyeten, ‘0xd275e’nin USDT’nin paha kaybetmesinden sonra Aave’den 50 milyon USDC borç aldığını ileri sürdü. Buna ek olarak, arbitraj yapmak için USDT satın almaya başladığını belirtti. Son olarak, USDT sabitinin geri kazanılmasında potansiyel bir rol oynadığını öne sürdü.
Lookonchain daha evvel ‘0xd275e’nin Tether ya da FTX Accounts Drainer ile alakalı olabileceğini tez etti. Ayrıyeten, bunun kesim üzerinde kıymetli tesirleri olacağını ileri sürdü. 15 Haziran’da, hesabın Tether’e ilişkin olup olmadığını sorgularken, Kasım 2022’de ‘0xd275’in FTX Kurucu Ortağı Sam Bankman-Fried’e ilişkin olabileceğini de öne sürdü. Bu ortada, ‘0xd275’ ile ilgili olarak Bitfinex ve Tether şimdi bir açıklama yapmadı. Hesapta, basın vakti itibariyle sadece 827 dolarlık USDT var.
Kaynak: DeBankFTX hack olayı ile bağlantısı
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Lookonchain, Kasım ayında iflas müracaatında bulunduktan sonra meydana gelen FTX hack’ine ait tahlilinde, ‘0xd275e’ adresinin FTX borsasının kullanıcı para çekme süreçlerini askıya aldığı sırada ETH ve USDC’nin büyük ölçekli transferlerine dahil olduğunu ortaya koydu. Ayrıyeten Lookonchain, ‘0xd275e’ ve FTX Accounts Drainer ortasındaki alım satım faaliyetlerinin enteresan zamanlamasına dikkat çekti. Bu doğrultuda, mümkün bir kontağa işaret etti. Lakin bunun spekülatif kaldığını vurguladı.
‘0xd275e’ ile FTX Accounts Drainer ortasındaki münasebetin niteliği ve FTX Accounts Drainer’ın kimliği şimdi sır. Bu yüzden, ‘0xd275e’ kripto topluluğu içinde kıymetli bir ilgi yarattı. Bununla birlikte, şu anda müşteri fonlarının berbata kullanılması yahut Tether yahut FTX Accounts Drainer ile temas argümanlarını destekleyecek somut bir ispat yok. Yani, hesabın kullanıcısı gizemini koruyor. Lakin, cüzdanın kendisi son dokuz ayın en yüksek profilli kripto olaylarından kimilerinin merkezinde yer alıyor.
