Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Amerika Birleşik Devletleri’nde hem SEC hem de CFTC tarafından dava edilmesine karşın hala karanlık günlerle karşı karşıya olabilir. SEC’de İnternet Uygulama Ofisi lideri olarak misyon yapan ve kurumda 20 yılı aşkın bir mühlet geçiren John Reed Stark, ferdî Twitter hesabında yaptığı son değerlendirmede Binance’e karşı öteki bir dava açılabileceğini öne sürdü.
SEC eski yetkilisi Binance için öbür bir dava muhtemelliğine işaret etti
Eski SEC yetkilisi John Reed Stark’a nazaran, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, aleyhlerinde öbür bir dava açılabileceği için ek yasal problemlerle karşılaşabilir. Stark, Binance aleyhindeki mevcut SEC ve CFTC davalarının kara para aklama meselelerini gereğince ele almadığını öne sürüyor ve Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) potansiyel bir davaya dahil olabileceğini ima ediyor. Stark, davanın şu anda açılabileceğini ve mühür altında tutuluyor olabileceğini belirtti. Hem SEC hem de CFTC davalarının kara para aklama hususlarını gereğince ele almadığını ve bu mevzunun DOJ’a bırakılmasının kuvvetle beklenen olduğunu belirtti.
Stark, hem SEC hem de CFTC dava evraklarından kimi değerli ayrıntıları da paylaştı. Bir evraka nazaran, Binance CEO’su CZ, VIP müşterilerle ilgilenen çalışanlarına uyumluluk kurallarının nasıl aşılacağını açıklamaları talimatını verdi. CZ ayrıyeten rastgele bir yazılı ileti bırakılmamasını ve konuşmalar için Signal programının kullanılmasını önerdi. CFTC evraklarına nazaran Zhao, Binance’in VIP müşterilerinin uyumluluktan kaçınması için özel bir sistem geliştirdi. Zhao ayrıyeten çalışanlarına, müşterilerle rastgele bir delil bırakmayacak programlar aracılığıyla konuşmalar yapmalarını söyledi.
Borsa, SEC savlarına birinci kere karşılık verdi
Diğer yandan Binance US, SEC tarafından ortaya atılan savlara cevap vererek müşteri fonlarının şirket fonlarından farklı tutulduğunu belirtti. Akabinde, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu tezlerini reddetti. Binance’in ABD platformu Binance US, ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) tarafından ortaya atılan argümanlara resmi olarak karşılık verdi. Borsa, SEC tarafından gündeme getirilen dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu, yatırımcılara yanlış beyanda bulunma ve müşteri varlıklarını şirket fonlarından ayırmama tezlerini ele aldı.
Binance US’nin resmi şirketi BAM Trading’i temsil eden avukatlar, müşteri fonlarının Zhao tarafından denetim edilen fonlarla karıştırıldığı savına karşılık olarak, “Şirket, müşterilerinin fiat para ünitelerini, rastgele bir kurumsal fondan başka olarak bankacılık ortaklarıyla başka hesaplarda tutuyor” dedi. Şirket savunmasında, Zhao’nun BAM Trading’in banka hesabına sahip olduğunu kabul etti lakin hesap üzerinde imza yetkisi olmadığını belirtti. Binance US, SEC’in hareketini sert olarak nitelendirdi.
Ayrıca borsa, SEC’in davada bahsi geçen kripto varlıkların sahiden de “yatırım sözleşmeleri” olduğunu kanıtlaması gerektiğini savundu. SEC, Binance’e karşı açılan davada BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS ve COTI dahil olmak üzere 12 kripto para ünitesini bu halde sınıflandırmıştı.
Borsa, hukuk grubunu güçlendiriyor
Bu sırada Binance, Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) tarafından açılan davaya karşılık olarak hukuk grubunu güçlendiriyor. Borsa, SEC’e karşı kendini savunmak için etkin olarak birinci sınıf avukatlar arıyor. Bu bağlamda Binance, daha evvel SEC’de üst seviye vazifelerde bulunmuş kıymetli bir ismi listesine aldı. Kelam konusu kişi, New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı’nın Büyük Kabahatler Ünitesi eski şefi olan Geourge Canellos.
Canellos dilekçesinde, BAM Trading Services ve BAM Management US Holdings’in avukatı olduğunu belirterek, “Bu yeminli sözde belirtilen gerçekler hakkında ferdî bilgiye sahibim ve tanıklık etmeye çağrılmam halinde, bu gerçekler hakkında yemin altında ehil bir biçimde tanıklık edebilirim” dedi. Bu dilekçe çoklukla bir avukatın bir duruşmada tarafları resmi olarak temsil etme hakkına sahip olmasını sağlamak için mahkemeye sunulan standart bir evrak olarak bilinir. Bu durumda, Canellos’un SEC tarafından Binance Holdings Limited, BAM Trading Services, BAM Management US Holdings ve CEO Changpeng Zhao aleyhine açılan davada sanıkları temsil etmek üzere müracaatta bulunduğu görülmektedir.
