Konuya yakın kaynaklara nazaran, çeşitli Avrupa ülkelerindeki polis ve mali düzenleyiciler, Bitcoin borsası Binance hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkarmak için ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) ile işbirliği yapıyor.
Dev Bitcoin borsası, dört taraftan soruşturma altında
SEC, bir müddettir Binance’in faaliyetleri hakkında çeşitli Avrupa ulus devletlerinden bilgi talep ediyor. Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere SEC, bu ayın başlarında Binance’a dava açtı. Bu doğrultuda, Bitcoin borsasını fonları karıştırmakla suçladı.İşte bundan sonra, Avrupa devletlerinin bir kısmı da harekete geçti. Başka Avrupalı yetkililer hala Binance’in davasının karmaşıklığını kıymetlendirme sürecindeler. Hasebiyle, SEC’in bilgi taleplerine şimdi uymadılar.
FTX üzere Binance’in de, birçok Avrupa’da olmak üzere, dünya genelinde kayıtlı yüzlerce olmasa da onlarca şirkete sahip. Fransa ve Kıbrıs üzere ülkelerde ve yan kuruluşu MoonPay aracılığıyla İspanya’da kripto borsası olarak hizmet verme lisansına sahip olmanın yanı sıra, İngiltere, İrlanda, Malta ve bir dizi öteki AB ülkesinde kayıtlı diğer şirketleri de var yahut vardı. Bu ülkelerde kayıtlı şirketlerin birçok, birkaç bin Avro ile 500.000 Avro (546.000 dolar) ortasında değişen küçük gelir dilimleri beyan etti. Lakin kimileri yılda 200 milyon Avro (218 milyon dolar) kadar beyan etti.
Binance’ın şeffaf olmayan Avrupa ağı dikkatleri çekiyor!
Hatta kimi şirketlere, şirket hissedarı gizemli Guangying Chen’in verdiği krediler bile var. Bilginin birçok farklı ülke üzerinden kapsamlı bir formda katmanlandırılması ve dağıtılması, Binance’in operasyonlarını opak ve anlaşılması güç hale getirmeyi amaçlıyor üzere görünüyor.
CZ, Fransız polisinin Binance’in ülkedeki ofislerinde yaptığı son kontrollerin sırf rutin olduğunu sav ediyor. Lakin Fransız Le Monde gazetesi, Fransız yetkililerin Şubat 2022’den bu yana Binance’i kendi yatırım faaliyetlerinde ve kendi müşterileri tarafından ağırlaştırılmış kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturduğunu ileri sürüyor. Binance ayrıyeten Kıbrıs’ta bir kripto borsası olarak lisansından da vazgeçti. Bu kararlar, Binance’in Avrupa Birliği’ndeki (AB) kripto borsalarına ve hizmet sağlayıcılarına daha katı kurallar getirecek olan Kripto Varlıkları Piyasası (MiCA) düzenlemelerine hazırlandığı sırada alındı.
Guangying Chen kim?
Guangying Chen, Avrupa’da Binance’e kayıtlı çeşitli şirketlerin tek ve yegane hissedarı. Changpeng Zhao (CZ) ise nadiren de olsa açıkça beyan edilen sahibi pozisyonunda. Chen, Singapur’da kayıtlı bir adresi olan bir Çin pasaportu sahibi. Fakat Binance birebir vakitte onun bir Avrupa pasaportu sahibi olduğunu sav ediyor. Bu doğrultuda, Avrupa’da yaşadığını öne sürüyor.
Resmi evraklar Chen’in 2022 yılında yeni bir pasaport aldığını gösteriyor. Bununla birlikte, yeni pasaportunun kaynağı teyit edilemedi. Yakın vakitte Forbes’un yaptığı bir araştırma, Chen’in Binance’in finans yöneticisi olarak misyon yaptığını ortaya çıkardı. Ayrıyeten, Binance’in banka hesaplarını denetlediğini ve Zhao’nun şirketteki en güvendiği kişi olduğunu argüman etti.
