Binance ile temaslı olduğu sav edilen bir İngiliz Virgin Adaları (BVI) borsası olan BKEX, kara para aklama ile temaslı olduğu tez edilen kullanıcı fonlarını araştırmak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Şirket, soruşturma sırasında fonların berbata kullanılmasını önlemek için para çekme süreçlerini askıya aldı.
Britanya Virjin Adaları BKEX’i düzenlemiyor
Borsa, tüm kara para aklama siyasetlerine uyduğunu tez ediyor. Bilhassa, şirket Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı, fakat düzenlemeye tabi değil. Britanya Virjin Adaları Finansal Hizmetler Komitesi (BVIFSC) bölgedeki kara para aklama uyumluluğunu denetliyor. Lisans rejimi, bir kripto paranın nasıl kullanıldığına ehemmiyet veriyor. Ayrıyeten, bir kripto platformunun ticari faaliyetlerini ve Birinci Para Tekliflerini dikkate alıyor.
BVIFSC, Kripto Para Ünitelerine Fonların Taşınması İçin En Yüksek Risk Puanını Verdi | Kaynak: BVIFSCEk olarak, BVI kurumlar vergisi yahut gelir vergisi almıyor. Ayrıyeten, kripto para ünitesi süreçleri için raporlama gerektirmiyor. CoinGecko’ya nazaran BKEX’in süreç hacmi son 24 saatte %64 artarak 495 milyon dolara ulaştı. Borsa, global süreç hacminin %1,5’ini oluşturuyor. Bu ortada, en yüksek faaliyet Güney Kore, Venezuela ve Pakistan’dan kaynaklanıyor.
Feshedilen piyasa yapan Alameda Research, 2019 yılında BKEX’in Binance’in buyruk defterini taklit ettiğini argüman etti. Böylelikle borsanını süreç hacimlerini yapay olarak şişirdiğini ileri sürdü. Uzmanlara nazaran, bunun altında, daha yüksek hacimlerin, CoinGecko ve CoinMarketCap üzere kripto data toplayıcılarında daha üst sıralarda yer almasına neden olması yatıyor.
Geçen yıl Asya borsası Huobi, BVIFSC’nin fintech düzenleyici sanal alanına dahil oldu. Daha sonra kripto türevleri sunmasına imkan tanıyan bir yatırım işletme lisansı aldı. FSC, feshedilmiş Singapur hedge fonu Three Arrows Capital’i profesyonel bir fon olarak kaydettirdi.
Binance ile kontaklı olduğu tezi kaygı sebebi!
BVIFSC kısa müddet evvel bölgedeki şirketleri, Güney Kore de dahil olmak üzere Mali Aksiyon Misyon Gücü’nün gri listesinde yer alan ülkelerle etkileşimlerini dikkatle gözlemlemeleri konusunda uyardı. BKEX’in Binance ile olan erken ilişkileri, muhtemelen kara para aklama incelemesini paylaşacaklarını gösteriyor.
Bu yılın başlarında ABD’li Senatörler Binance’i yasadışı faaliyetler için bir üreme alanı olmakla suçladı.Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere, Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillman senatörlere, Binance’in birinci günlerindeki kayda bedel eksikliklerin akabinde ahenk gayretlerini artırdığını söyledi.
Bunlara ilaveten Reuters’a nazaran Binance, kendi 2020 risk tavsiyesine ters olarak yüksek riskli kara para aklama bölgeleri Rusya ve Ukrayna’da hizmet sundu. ABD Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Komisyonu’nun yakın vakitte açtığı bir dava, insanların borsayı kabahat için kullandığına dair dahili iletilerden alıntı yaptı.
