19 Mayıs’ta ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Nevada’da ikamet eden Bryan Lee’yi CoinDeal olarak bilinen kripto para ünitesi planına dahil olduğu için suçladığını açıkladı. Lee, CoinDeal başkanı Neil Chandran ile komplo kurarak Chandran’ın çeşitli şirketleri aracılığıyla yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor. İşte detaylar…
ABD’de kripto para dolandırıcılığı için harekete geçildi
Chandran’ın şirketlerinden biri olan ViMarket’in vekil sahibi ve yöneticisi olarak vazife yapan Lee’nin, Chandran’ın talimatlarını izlediği ve yatırımcı fonlarını ViMarket’in banka hesaplarına yatırdığı sav ediliyor. ViMarket’in sanal gerçeklik (VR) ve “metaverse” teknolojilerinin yanı sıra bağlı bir kripto para ünitesi geliştirmeyi amaçladığı tez ediliyor.
DOJ’a nazaran Chandran yatırımcıları “son derece yüksek getiri” vaatleriyle ikna etti. Lakin, hem Chandran hem de Lee’nin fonları hedefleri doğrultusunda kullanmak yerine, lüks otomobiller ve mülkler de dahil olmak üzere abartılı şahsî harcamaları finanse etmek için milyonlarca doları zimmetlerine geçirdikleri sav ediliyor.
Lee’ye yöneltilen suçlamalar ortasında komplo, posta dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı ve kabahatten elde edilen mallarla mali süreçlerde bulunmak yer alıyor. Hatalı bulunması halinde 110 yıla kadar mahpus cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Lee’nin yakın gelecekte birinci duruşmasına çıkması planlanıyor. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere CoinDeal birinci olarak Haziran 2022’de, daha sonra tutuklanan Neil Chandran hakkında kabahat duyurusunda bulunulduğunda DOJ’un incelemesi altına girdi. Dolandırıcılık sürecinde yer alan bir diğer kişi olan Michael Glaspie, Şubat 2023’te kabahatini kabul etti ve Haziran ayında cezasını bekliyor.
SEC de suçlamalarda bulunmuştu
DOJ’un aksiyonlarına ek olarak, ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC) da Ocak 2023’te CoinDeal şemasıyla temaslı sekiz tarafa karşı suçlamaları açıkladı. SEC, CoinDeal’i çevreleyen dolandırıcılık faaliyetlerine karışanlara karşı etkin olarak yasal süreç başlatıyor. Genel olarak, CoinDeal yaklaşık 10.000 kurbanı dolandırdı ve yaklaşık 45 milyon dolarlık şaşırtan bir kayıpla sonuçlandı. Plan, yüksek getiri ve yenilikçi teknolojiler vaadiyle cezbedilen elbet yatırımcıları avladı.
Bryan Lee ve komploya dahil olan öbür bireylere karşı getirilen suçlamalar, hileli kripto para ünitesi planlarına dahil olan bireylerin sorumlu tutulacağına dair bir bildiri gönderiyor. Bu dava, yatırımcılara kripto para teşebbüslerinde bulunurken dikkatli olmaları, kapsamlı bir durum tespiti yapmaları ve paralarını yatırmadan evvel projelerin meşruiyetini doğrulamaları için bir hatırlatma niteliği taşıyor. CoinDeal planına ait soruşturma devam ederken, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlar yatırımcıları muhafaza ve kripto para piyasasının bütünlüğünü sürdürme uğraşlarını bildiriyor.
